企业管治

审核委员会

董事会已根据上市规则附录十四所载之企业管治常规守则成立审核委员会，并以书面列明其职权范围。审核委员会的主要职责将为确保本公司将拥有一套符合上市规则的有效财务申报及内部控制系统、审阅本公司财务报表、甄选本公司外聘核数师的独立性及资格，以及确保董事、内部核数师及外聘核数师有效沟通。审核委员会初步将由三名成员组成，即黄思乐先生、孟立坤先生及葛新建先生，全部均为独立非执行董事。黄思乐先生将为审核委员会主席。
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薪酬委员会

董事会已根据上市规则附录十四所载之企业管治常规守则成立薪酬委员会，并以书面列明其职权范围。薪酬委员会的主要职责将为协助董事会厘订董事及高级管理层的薪酬政策及架构、审阅奖励计划及董事服务合约，以及制订执行董事及高级管理层的薪酬待遇。薪酬委员会初步将由三名成员组成，即孟立坤先生、李子威先生及葛新建先生。孟立坤先生将为薪酬委员会主席。
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提名委员会

董事会已根据上市规则附录十四所载之企业管治常规守则成立提名委员会，并以书面列明其职权范围。提名委员会的主要职责将为物色担任董事的适合人选，并向董事会作出建议、评估董事会架构及组成、向董事会作出建议，以及监察本公司的提名指引。提名委员会初步将由三名成员组成，即李艳军先生、孟立坤先生及黄思乐先生。李艳军先生将为提名委员会主席。
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董事提名程序